Exclusif : le hit parade des «cracks du krach»

29 janvier 2008

Exclusif : le hit parade des «cracks du krach»

Marianne2 s'est procurée la liste de tous les petits génies de la finance ayant détruit plus de 100 millions de dollars ces dernières années. Edifiant !

Ne nous reposons pas sur nos lauriers : l'affaire Kerviel nous élève certes au premier rang des destructions de valeur financière mais la concurrence est rude ! En dix ans, pas moins de seize autres génies ont vaporisé par des opérations financières hasardeuses des sommes supérieures à 100 millions de dollars, dont six ces deux dernières années. Au total plus de 40 milliards de dollars distraits de la raison sociale des banques, selon ce classement établi par Natexis.

Des dissimulateurs incontrôlables mais surtout incontrôlés.
Dans le palmarès, on trouve beaucoup de spéculations sur des valeurs « sûres » : cuivre, pétrole, gaz naturel… Des matières premières qui ne pouvaient que monter, comme le croyait Brian Hunter, qui tablait sur une forte saison d'ouragans dans le Golfe du Mexique (où se situent de nombreux gisements de gaz en exploitation). Une mauvaise prédiction qui lui vaut la deuxième place du classement avec une perte sèche de 6,5 milliards de dollars.

Dans la catégorie de ces fameux « dissimulateurs », où l'on peut d'ores et déjà réserver une place d'honneur à Jérôme Kerviel, un constat s'impose : tout expert qu'ils étaient, leur égarement s'explique surtout par des mécanismes de contrôle sinon inexistants du moins très lâches. Toshihide Iguchi en a profité pour réaliser pas moins de 30 000 opérations illicites (selon ses propres confessions) étalées sur 11 ans. Malgré l'accumulation des pertes (dont le total se chiffre à 1,1 milliard de dollar, tout de même), sa banque a tenté de le couvrir des mois durant. Le mythique Nick Leeson, qui a causé la perte de la banque britannique Baring's, a surtout permis aux enquêteurs de découvrir que les procédures de contrôle étaient presque inexistantes.

Dernier détail qui n'est pas sans signification : tous les « kracheurs », sans exceptions, bénéficiaient de la confiance de leurs employeurs respectifs et avaient reçu de solides primes pour leur fructueuse collaboration durant les mois qui ont précédé leurs coups.

Numero 1
Jérôme Kerviel (Société Générale, France) a perdu 7,1 milliards de dollars en 2008.

Numéro 2
Brian Hunter (Amaranth Advisor, Canada) a perdu 6,5 milliards de dollars en 2006.

Numéro 3
Giancarlo Paretti (Crédit Lyonnais, Italie) a perdu 5 milliards de dollars en 1990.

Numéro 4
John Meriwether (Long Term Capital Management, Etats-Unis) a perdu 4,6 milliards de dollars en 1998.

Numéro 5
Yasuo Hamanaka (Sumitomo Corporation, Japon) a perdu 2,6 milliards de dollars en 1996.

Numéro 6
Wolfgang Flötti et Helmut Elsner (BAWAG, Autriche) ont perdu 2,5 milliards dollars en 2006.

Numéro 7
Robert Citron (Orange County, Allemagne) a perdu 1,7 milliards de dollars en 1994.

Numéro 8
Heinz Schimmelbush (Metallgesellchaft, Allemagne) a perdu 1,6 milliards de dollars en 1993.

Numéro 9
Nick Leeson (Barings Bank, Royaume-Uni) a perdu 1,4 milliards de dollars en 1995.

Numéro 10
Toshihide Iguchi (Daiwa Bank, Japon) a perdu 1,1 milliards de dollars en 1995.

Numéro 11
David Lee (Bank of Montreal, Etats-Unis) a perdu 0,8 milliard de dollars en 2007.

Numéro 12
Friedhelm Breuers (WestLB, Allemagne) a perdu 0,8 milliard de dollars en 2007.

Numéro 13
John Rusnak (Allied Irish Bank, Etats-Unis) a perdu 0,7 milliard de dollars en 2002.

Numéro 14
Peter Young (Morgan Grenfell, Royaume-Uni) a perdu 0,7 milliard de dollars en 1997.

Numéro 15
Chen Juilin (China Aviation Oil, Chine) a perdu 0,6 milliard de dollars en 2004.

Numéro 16
Ramy Goldstein (United Bank of Switzerland) a perdu 0,5 milliard de dollars en 1998.

Numéro 17
Joseph Jett (Kidder Peabody, Etats-Unis) a perdu 0,4 milliard de dollars en 1994.

Numéro 18
Michael Berger (Manhattan Investment Fund, Etats-Unis) a perdu 0,4 milliard de dollars en 2000.

Numéro 19
Wolfgang Kulterer (Hypo Group Alpe Adria, Autriche) a perdu 0,4 milliard de dollars en 2004.

Numéro 20
Richard « Chip » Bierbaum (Calyon, Etats-Unis) a perdu 0,35 milliard de dollars en 2007.

Numéro 21
Luke Duffy (National Australia Bank, Australie) a perdu 0,3 milliard de dollars en 2004.

Numéro 22
Liu Qibing (State Reserves Bureau, Chine) a perdu 0,2 milliard de dollars en 2005.

Numéro 23
Howard A. Rubin (Merill Lynch, Etats-Unis) a perdu 0,25 milliard de dollars en 1987.

Numéro 24
Raymond Mains (Procter&Gamble, Etats-Unis) a perdu 0,2 milliard de dollars en 1994.

Numéro 25
Kyriacos Papouis (Natwest, Etats-Unis) a perdu 0,2 milliard de dollards en 1997.

Numéro 26
Eduard Nodilo (Rijeka Bank, Croatie) a perdu 0,1 milliard de dollars en 2002.